证券代码：601899     股票简称：紫金矿业        编号：临2023-055

              紫金矿业集团股份有限公司

(资料图)

 关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案及相关文件

               修订情况说明的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第十

三次会议、第八届董事会 2023 年第 5 次临时会议及 2022 年年度股东大会审议通

过了本次发行 A 股可转换债券的相关议案。

     鉴于中国证券监督管理委员会发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等

全面实行股票发行注册制相关制度规则文件，对发行审核、信息披露等相关事项

进行了修订，结合公司实际情况，公司董事会在股东大会的授权范围内对本次向

不特定对象发行可转换公司债券方案相关内容进行了修订。公司于 2023 年 5 月

定对象发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向不

特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）

的议案》等相关议案。

     为便于投资者查阅，本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案及可

行性分析报告修订的具体情况说明如下：

     一、本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的主要修订情况

     章节                主要修订情况

          将“公开发行可转换公司债券”“公开发行可转债”“公开发行 A 股可

          转换公司债券”相关表述修订为“向不特定对象发行 A 股可转换公司债

全文        券”、“向不特定对象发行可转换公司债券”

          修订相应的审核机构和审核程序，更新本次发行已经履行的审议程序、

          尚待的履行审批程序

     章节                      主要修订情况

             更新适用的法规名称

             （一）公司最近三年及一期的资产

                                  更新报告期及财务信息

             负债表、利润表、现金流量表

四、财务会计信息     （二）合并报表范围变化情况        更新合并报表范围变化情况

及管理层讨论 与

分析           （三）公司主要财务指标          更新报告期及财务指标

                                  更新报告期、财务数据及相关分析

             （四）公司财务状况分析

                                  性描述

                                  将公司最近三年现金分红情况由

             （二）公司最近三年现金分红情况      “2019 年、2020 年、2021 年”更

六、公司利润分配

                                  新为“2020 年、2021 年、2022 年”

政策的制定和 执

             （四）公司制定的《未来三年 公 司 已 制 定 《 公 司 未 来 三 年

行情况

             （2023-2025 年度）股东分红回报规 （2023-2025 年度）股东分红回报

             划》                    规划》，更新相关内容

     二、本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析

报告的主要修订情况

      章节                       主要修订情况

               将“公开发行可转换公司债券”“公开发行可转债”“公开发行 A

               股可转换公司债券”相关表述修订为“向不特定对象发行 A 股可转

全文             换公司债券”、“向不特定对象发行可转换公司债券”

               根据公司实际经营情况更新财务、业务等相关表述

     特此公告。

                                    紫金矿业集团股份有限公司

                                           董 事 会

                                    二〇二三年五月二十九日

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