证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2023-010
【资料图】
广东好太太科技集团股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
A 股每股派发现金红利 0.20 元(含税);
本次利润分配以实施权益分派股权登记日 A 股总股本为基数,具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比
例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
一、 利润分配方案内容
经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现净利润
盈余公积金 22,705,372.88 元,加上年初未分配利润 947,536,449.01 元,2022
年度实际可供分配利润 1,043,170,570.52 元。本年度不进行资本公积金转增股
本。本公司 2022 年度利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元(含税)。截至 2022 年 12 月
元(含税)。本年度公司现金分红比例为 36.69%,剩余未分配利润结转到下年。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
二、 公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议,以 5 票同意、0 票
弃权、0 票反对,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》,本利
润分配方案符合公司规定。
(二)独立董事意见
公司独立董事认为:公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司所在行业
特点、盈利情况及发展阶段,统筹兼顾公司的可持续发展和对股东的合理回报,
严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司
章程》等相关规定的要求执行。议案审议程序符合相关法律法规和《公司章程》
规定,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东
利益的情形。因此,我们一致同意将本事项提请公司 2022 年年度股东大会审议。
(三)监事会意见
公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第四次会议,以 3 票同意、0
票弃权、0 票反对,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》,公
司监事会认为:公司的 2022 年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公
司财务状况,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。
三、 相关风险提示
司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司
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